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董事会]高淳陶瓷董事会决议公告

发布日期:2021-02-15 23:21 作者:pg电子官网

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  江苏高淳陶瓷股份有限公司(以下简称”公司”)第四届董事会第二十五次会议于2007年8月27日在公司会议室召开,会议的议题于会议召开10日前以传真的方式通知各位董事,会议应到董事8人,实到董事4人,仇向洋董事、金国钧董事、王若钉董事因工作原因未出席会议,郑东董事因身体原因未出席会议,仇向洋董事、金国钧董事分别委托骆竞董事、王贵夫董事代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会,会议由公司董事长孔德双先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经过与会董事认真审议,通过了如下议案:

  公司第四届董事会推荐孔德双、郑东、谷昌军、孔新保、周玉明、王贵夫为公司第五届董事会董事候选人,推荐仇向洋、江希和、李爱民为独立董事候选人。

  公司独立董事认为:推荐的第五届董事会董事候选人、独立董事候选人符合《公司法》关于董事资格的相关规定,董事推荐程序符合相关规定。

  三、关于向南京高陶房地产有限公司、南京金陶房地产有限公司提供短期资金支持的议案;

  南京高陶房地产有限公司是公司控股95%的子公司,现正在开发”双湖景苑”住宅区,资金紧缺,公司拟提供短期资金4500万元;南京金陶房地产有限公司是南京高陶房地产有限公司参股20%的联营公司,目前房地产开发所需的资金由投资各方按投资比例提供,公司拟提供短期资金2019万元。资金使用费按同期银行贷款基准利率作适当上浮。

  六、《江苏高淳陶瓷股份有限公司股东大会议事规则(2007年修订)》,提交公司股东大会审议;

  经董事会研究,公司拟召开2007年第一次临时股东大会,会议时间、议题等另行通知。

  孔德双,男,40岁,汉族,本科学历,历任江苏高淳陶瓷厂技术科副科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理、董事、总经理,现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事长。

  郑东,男,51岁,汉族,研究生学历,曾任南京市投资公司办公室副主任、南京市国有资产处置公司董事长,现任南京市投资公司副总经理、南京市国有资产处置有限公司董事长、江苏高淳陶瓷股份有限公司董事。

  谷昌军,男,41岁,汉族,本科学历,历任江苏高淳陶瓷厂生产科科长、江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理,现任江苏高淳陶瓷股份有限公司总经理。

  孔新保,男,49岁,汉族,大专文化,历任江苏高淳陶瓷厂质管科科长、副厂长,现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、副总经理。

  周玉明,男,41岁,汉族,大专学历,历任江苏高淳陶瓷厂供销科副科长、科长,现任江苏高淳陶瓷股份有限公司副总经理。

  王贵夫,男,44岁,汉族,大专文化,历任江苏高淳陶瓷厂办公室副主任、主任,现任江苏高淳陶瓷股份有限公司董事、董事会秘书、总裁助理。

  仇向洋,男,51岁,工商管理硕士,现任东南大学经济管理学院副院长、教授,享受国务院有突出贡献专家津贴。

  江希和,男,49岁,管理学博士,注册会计师,江苏省优秀骨干教师,现任南京师范大学金陵女子学院副院长、教授,中国高速齿轮股份公司(香港上市公司)独立董事。

  李爱民,男,45岁,工学博士,现任污染控制与资源化研究国家重点实验室副主任(主持南京大学分室)、江苏省毒害有机物污染专业委员会主任委员,《离子交换与吸附》编辑委员会编委,韩国产业资源部”中韩技术协作中心”的重点技术专家。


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